Новий порядок перевірки інформації про бенефіціарів і структуру власності юридичних осіб

Дата: 29.07.2025 14:50

Кількість переглядів: 86

     Відтепер державні реєстратори діятимуть за оновленими правилами при перевірці даних про КБВ та структуру власності юридичних осіб. Зміни, затверджені наказом Мін'юсту №1173/5, уточнюють алгоритм дій у разі відсутності відповіді від компанії, перелік ідентифікаційних даних, а також підстави для зняття позначки про недостовірність відомостей у ЄДР

     Наказом від 30.04.2025 № 1173/5 Мін'юст затвердив зміни до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та / або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Мін'юсту від 14.09.2023 № 3265/5 (далі – Порядок №1173/5).

     Зміни передбачають доповнення та уточнення Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та / або структуру власності юридичної особи.

     Зокрема, у разі повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з відміткою про відсутність юридичної особи за адресою або закінченням встановленого строку зберігання поштового відправлення державний реєстратор через місяць з дня надсилання першої вимоги до юридичної особи про надання пояснень (далі – вимога) повторно надсилає вимогу до Порядку надання юридичною особою пояснень та / або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду, затвердженого наказом Мін’юсту від 14.06.2023 № 2211/5 (далі – Порядок №2211/5).

     У разі неотримання відповіді на додаткову вимогу протягом 10 робочих днів з дня її відправлення проведення перевірки поновлюється.

     Державний реєстратор під час здійснення ідентифікації КБВ отримує такі ідентифікаційні дані:

1. для фізичної особи – прізвище, власне ім'я та (за наявності) по батькові, країна громадянства (підданства), в разі якщо фізична особа - іноземець є громадянином (підданим) декількох країн, - усі країни його громадянства (підданства) та місце проживання, дата народження, серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу);
2. для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (для резидента).

     За результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та / або структуру власності державний реєстратор формує лист - повідомлення за формою, затвердженою у додатку Порядку №1173-5.

     До листа-повідомлення додаються матеріали на підтвердження встановлених фактів, Повідомлення про розбіжності та додані до нього документи, а також пояснення та документи, надані юридичною особою відповідно до Порядку № 2211/5.

     У разі неотримання від юридичної особи відповіді на вимогу, надіслану відповідно до Порядку №2211/5, протягом 30 робочих днів з дня її надсилання державний реєстратор надсилає лист-повідомлення з відповідною інформацією Мін’юсту протягом 3-х робочих днів з дня спливу вказаного строку.

     Перевірка не розпочинається, а розпочата перевірка припиняється у разі встановлення факту внесення до Єдиного державного реєстру змін до відомостей про КБВ та / або структуру власності юридичної особи, що має наслідком виправлення юридичною особою неактуальної інформації про КБВ та / або структуру власності чи зміну КБВ та / або структури власності, про що державний реєстратор надсилає лист-повідомлення Мін’юсту.

      Міністерство юстиції України не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання від державного реєстратора листа-повідомлення надсилає суб'єкту державної реєстрації, з яким перебуває у трудових відносинах такий державний реєстратор, лист із вказівкою не пізніше наступного робочого дня після його отримання:

1) виключити з Єдиного державного реєстру відмітку про можливу недостовірність інформації про КБВ та / або структуру власності юридичної особи у разі встановлення:

1. актуальності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, внесеної до Єдиного державного реєстру;
2. факту внесення до Єдиного державного реєстру змін до відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що має наслідком виправлення юридичною особою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності чи зміну КБВ та/або структури власності;

2) внести до Єдиного державного реєстру зміни до відомостей про КБВ та виключити з реєстру відмітку про можливу недостовірність інформації у разі встановлення актуальності:

1. інформації про КБВ, внесеної до Єдиного державного реєстру, та наявності технічних помилок (граматична описка, друкарська, арифметична чи інша помилка) в інформації про КБВ та/або структурі власності;
2. інформації про саму фізичну особу, що є КБВ, та неактуальності відомостей про таку особу, характер та міру бенефіціарного володіння;

3) виключити з Єдиного державного реєстру інформацію про КБВ та / або структуру власності юридичної особи та відмітку про можливу недостовірність інформації - у разі встановлення неактуальності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, внесеної до Єдиного державного реєстру.

« повернутися до розділу «ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»